US verhaftet mutmaßlichen Krypto-Mixer

Cyber Security News

Strafverfolgungsbeamte in den Vereinigten Staaten haben einen Mann unter dem Verdacht festgenommen, Bitcoin (BTC) im Wert von Hunderten von Millionen Dollar über einen Kryptowährungs-Mischdienst gewaschen zu haben.

Ein Krypto-Mischdienst – auch bekannt als Kryptowährungs-Tumbler – verschleiert die ursprüngliche Quelle von potenziell identifizierbarer oder “verdorbener” Kryptowährung, indem er sie mit anderen Geldern in einem einzigen Pool vermischt.

Ein Haftbefehl gegen Roman Sterlingov wurde am 27. April in Los Angeles, Kalifornien, erfolgreich vollstreckt und am selben Tag beim United States District Court for the District of Columbia eingereicht.

Der Haftbefehl beschuldigt den russischen und schwedischen Doppelbürger Sterlingov der nicht lizenzierten Geldübermittlung, Geldwäsche und der Geldübermittlung ohne Lizenz.

Sterlingov wurde von Special Agent der Internal Revenue Service Devon Beckett verhaftet, die mit der Untersuchung der Bitcoin Fog Darknet Geldwäsche-Service angeblich von Sterlingov betrieben beauftragt worden war.

In einer eidesstattlichen Erklärung beschreibt Beckett, wie der Administrator von Bitcoin Fog öffentlich für den Kryptowährungs-Mischdienst der Organisation geworben hat, “als eine Möglichkeit, Benutzern zu helfen, die Quelle ihrer Bitcoin zu verschleiern”, und zwar auf einer Twitter-Seite und über eine Clearnet-Seite.

Mithilfe der Blockchain-Analyse bestätigten die Strafverfolgungsbehörden, dass mehr als 1,2 Millionen BTC im Wert von etwa 335.809,383 US-Dollar über die Bitcoin Fog-Website gesendet wurden, seit sie im Oktober 2011 gegründet wurde.

Die Cyber-Analysten des IRS-CI stellten fest, dass Bitcoin Fog ca. 486.861,69 BTC im Wert von ca. $54.897.316,44 direkt von Darknet-Märkten erhalten hat.

“Historisch gesehen waren die größten Absender von BTC durch Bitcoin Fog Darknet-Märkte wie Agora, Silk Road 2.0, Silk Road, Evolution und AlphaBay, die in erster Linie mit illegalen Betäubungsmitteln und anderen illegalen Waren handelten”, schrieb Beckett.

Durch eine Undercover-Transaktion, die im September 2019 durchgeführt wurde, und einige Analysen konnte ein IRS-Spezialagent feststellen, dass der von Bitcoin Fog angebotene Krypto-Tumbling-Service effektiv funktioniert, um die Verbindung in der Blockchain zwischen der Quelle und dem endgültigen Ziel der gesendeten Gelder zu brechen.

Eine zweite Undercover-Transaktion, die im November 2019 durchgeführt wurde, ergab, dass Bitcoin Fog Gelder an einen Benutzer freigab, nachdem er von diesem darüber informiert wurde, dass es sich bei dem Geld um den Erlös aus illegalen Drogenverkäufen handelte.

Beckett schrieb, dass die Analyse von Bitcoin-Transaktionen, Finanzaufzeichnungen, Internet-Service-Provider-Aufzeichnungen, E-Mail-Aufzeichnungen und zusätzlichen Ermittlungsinformationen Sterlingov als den Hauptbetreiber von Bitcoin Fog identifizierte.

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