Interpol beschlagnahmt 83 Millionen Dollar, die für Online-Betrüger bestimmt sind

Cyber Security News

Die globale Polizei hat eine monatelange Aktion abgeschlossen, bei der sie 83 Millionen Dollar an Geldern beschlagnahmt hat, die auf die Bankkonten von Cyber-Kriminellen und Betrügern geleitet wurden.

Interpol sagte, dass 40 Beamte aus ganz APAC über einen Zeitraum von sechs Monaten an der HAECHI-I-Operation teilgenommen haben. Sie konzentrierte sich speziell auf Anlagebetrug, Romantikbetrug, Geldwäsche im Zusammenhang mit illegalem Online-Glücksspiel, Online-Sextortion und Voice-Phishing (Vishing).

Sie alle haben sich in letzter Zeit zu großen Geldmachern für Bedrohungsakteure entwickelt. Romanzen und Anlagebetrug waren im letzten Jahr die Nummer zwei und drei, was laut FBI zu kombinierten Verlusten von fast 937 Millionen Dollar führte. Erpressung (71 Millionen US-Dollar) und Phishing und seine Varianten (51 Millionen US-Dollar) standen ebenfalls ganz oben auf der Liste.

Interpol behauptete Ende letzter Woche, dass fast zwei Drittel (64 %) der 1400 Fälle, die im Rahmen von HAECHI-I eröffnet wurden, gelöst wurden, wobei viele andere noch laufen.

Etwa 585 Personen wurden verhaftet und über 1.600 globale Bankkonten als Teil der Operation eingefroren.

Interpol hob zwei besonders erfolgreiche Ermittlungen hervor: Bei der einen handelte es sich um einen Business-E-Mail-Kompromittierungsversuch (BEC), bei dem sich Betrüger als Handelspartner eines koreanischen Unternehmens ausgaben und Zahlungen in Höhe von fast 7 Millionen Dollar forderten. Die Hälfte davon wurde abgefangen und eingefroren, sagte die Polizeigruppe.

In einem anderen Fall führte eine organisierte Verbrecherbande ein klassisches “Pump-and-Dump”-System durch, indem sie billige Aktien aufkaufte, sie in den sozialen Medien bewarb, um den Preis in die Höhe zu treiben, und sie dann verkaufte. Interpol behauptete, dass seine schnelle Reaktion zum Einfrieren der betrügerischen Handelskonten und zur Wiederherstellung des Geldes der meisten Opfer führte.

“Die Schlüsselfaktoren beim Abfangen illegaler Geldtransfers sind Schnelligkeit und internationale Zusammenarbeit”, sagte Amur Chandra, Brigadegeneral der indonesischen Nationalpolizei und Sekretär des nationalen Zentralbüros von Interpol in Indonesien.

“Je schneller die Opfer die Strafverfolgungsbehörden benachrichtigen, desto schneller können wir mit Interpol und den Strafverfolgungsbehörden in den entsprechenden Ländern zusammenarbeiten, um ihre Gelder wiederzuerlangen und diese Kriminellen hinter Gitter zu bringen.”

HAECHI-I ist der erste Teil eines dreijährigen Projekts zur Bekämpfung der Online-Finanzkriminalität, das von der koreanischen Regierung unterstützt wird und an dem sich Kambodscha, China, Indonesien, Korea, Laos, die Philippinen, Singapur, Thailand und Vietnam beteiligen.

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