23 Angeklagte wegen BEC-Betrugs

  • Die Polizei in Europa hat fast zwei Dutzend Personen verhaftet, die im Verdacht stehen, zu einer internationalen Gruppe von Online-Betrügern zu gehören.

    Den mutmaßlichen Cyberkriminellen wird vorgeworfen, Unternehmen in mindestens 20 Ländern um rund 1,17 Millionen Dollar betrogen zu haben.

    Am 10. August wurde Anklage gegen 23 Personen erhoben. Die Verdächtigen wurden in einer Reihe von Razzien festgenommen, die gleichzeitig an 34 Adressen in Irland, Rumänien und den Niederlanden durchgeführt wurden.

    Europol, das die Aktion koordinierte, sagte, dass die cyberkriminelle Bande seit Jahren Betrügereien durchführt und ihre Taktiken aktualisiert, um aktuelle Ereignisse auszunutzen.

    “Der Betrug wurde von einer organisierten Verbrecherbande durchgeführt, die bereits vor der COVID-19-Pandemie andere fiktive Produkte wie Holzpellets illegal online zum Verkauf angeboten hat”, so Europol in einer Pressemitteilung.

    “Im vergangenen Jahr änderten die Kriminellen ihren Modus Operandi und begannen nach dem Ausbruch der COVID-19-Pandemie, Schutzmaterialien anzubieten.”

    Die Gruppe, die beschuldigt wird, die Betrügereien durchzuführen, besteht angeblich aus Personen, die aus verschiedenen afrikanischen Ländern stammen und nach Europa umgesiedelt sind. Dort erstellten sie gefälschte Webseiten und E-Mail-Adressen, die es ihnen ermöglichten, sich als legitime Großhandelsunternehmen auszugeben.

    Die Mitglieder der Gruppe, die sich als Mitarbeiter dieser Großhändler ausgaben, betrogen dann andere Unternehmen, indem sie sie um Aufträge baten und Zahlungen vor der Auslieferung der Waren verlangten.

    Die Opfer – zumeist Unternehmen in Europa und Asien – überwiesen das Geld in gutem Glauben; die bestellten Waren kamen jedoch nie an.

    Europol erklärte, dass die kriminellen Erlöse der Bande “über rumänische Bankkonten gewaschen wurden, die von den Kriminellen kontrolliert wurden, bevor sie an Geldautomaten abgehoben wurden.”

    Die laufenden Ermittlungen gegen die cyberkriminelle Bande werden seit 2017 von Europol unterstützt. Die Organisation hat u. a. zwei ihrer Experten für Cyberkriminalität zu den Razzien in den Niederlanden entsandt, um relevante Beweise zu sichern und die niederländischen Behörden beim Abgleich von Daten mit Echtzeitinformationen zu unterstützen, die während der Operation gesammelt wurden.

    Diese jüngste koordinierte Aktion gegen Cyberkriminalität folgt auf eine Interpol-Operation, die am 6. August in Guatemala zur Verhaftung eines mutmaßlichen 45-jährigen Sexualstraftäters und Menschenhändlers führte. Der namenlose Mann wird verdächtigt, Material über den sexuellen Missbrauch von Kindern hergestellt und verbreitet zu haben.

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