Interpol kommt der globalen BEC-Bande auf die Spur

  • Die irische Polizei hat sich mit Interpol zusammengetan, um einer organisierten Verbrecherbande auf die Spur zu kommen, die bereits mehr als 14 Millionen Euro (16 Millionen Dollar) von lokalen Unternehmen und Privatpersonen durch die Kompromittierung von Geschäfts-E-Mails (BEC) gestohlen hat.

    Die Polizeibehörde Garda ermittelt seit mehreren Jahren gegen die Bande wegen mehrerer schwerer Finanzdelikte. Im Rahmen der 18-monatigen Operation Skein wurden bereits mehr als 400 Verdächtige verhaftet, aber der globale Charakter der Internetkriminalität machte auch internationale Polizeiarbeit erforderlich.

    Zu diesem Zweck unterstützte die Global Financial Crime Task Force (IGFCTF) von Interpol im vergangenen Monat das Garda National Economic Crime Bureau (GNECB) vor Ort, um den Austausch von Informationen mit internationalen Kräften zu fördern.

    Interpol half der irischen Polizei auch bei der digitalen Forensik, indem es Daten und Anrufaufzeichnungen von beschlagnahmten Geräten herunterlud und die Beweise “durch eine globale Linse” analysierte. Dies hat bereits kooperative Ermittlungen mit der Polizei in den USA und Südafrika ausgelöst, so Interpol.

    Die Untersuchung hat auch Verbindungen zwischen der in Irland ansässigen Bande und dem berüchtigten nigerianischen Verbrechersyndikat Black Axe aufgedeckt, das sich ebenfalls auf BEC-Betrug konzentriert.

    “Verhaftungen und Strafverfolgungen außerhalb Irlands sind im Zuge der laufenden Ermittlungen vorgesehen”, so Interpol.

    Nach Angaben des FBI war BEC in den letzten drei Jahren die Kategorie mit den höchsten Einnahmen aus der Internetkriminalität.

    Die gemeldeten Straftaten führten im vergangenen Jahr bei nur 19.000 Fällen zu Verlusten von fast 1,9 Mrd. US-Dollar. Das war fast die Hälfte der gesamten Verluste durch Cyberkriminalität im Jahr 2020. Im Jahr 2019 waren es 1,8 Mrd. USD und im Jahr davor 1,3 Mrd. USD.

    Die Ermittlungen richten sich nicht nur gegen die BEC-Bande selbst, sondern auch gegen ihre internationalen Netzwerke von Geldkurieren. Diese haben es der Gruppe laut Interpol bereits ermöglicht, etwa 8 Millionen Euro (9 Millionen Euro) zu waschen.

    COVID-19 befasste sich mit den Bemühungen der Banken, verdächtige Transaktionen dieser Art aufzuspüren, was einigen Berichten zufolge dazu führte, dass wichtige Mitarbeiter von zu Hause aus arbeiten mussten, oft ohne die richtigen Werkzeuge zur Verfügung zu haben.

    Einem Bericht von BAE Systems vom September zufolge glauben 60 % der Compliance-Beauftragten von Finanzinstituten, dass die Verfolgung von Geldwäsche im vergangenen Jahr schwieriger geworden ist.

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